今创集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
2019-09-24 02:39

  证券代码:603680    证券简称:今创集团    公告编号:2019-076

  今创集团股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2019年9月16日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出,会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

  监事会认为:

  公司具备《2018年限制性股票激励计划》限制性股票第一个解除限售期的解除限售主体资格,本次解除限售的激励对象亦符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。178位激励对象符合全部解除限售条件,共可解除限制性股票6,642,675股,3位激励对象因退休、离职,其持有的限制性股票由公司予以回购注销处理。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

  鉴于戈兴华先生因个人原因申请辞去公司监事职务,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意推举管敏丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,股东大会审议通过后当选,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(    公告编号:2019-080)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  今创集团股份有限公司监事会

  2019年9月18日

  证券代码:603680    证券简称:今创集团    公告编号:2019-077

  今创集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年9月16日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

  董事会认为:公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。178位激励对象符合全部解除限售条件,共可解除限制性股票6,642,675股,3位激励对象因退休、离职,其持有的限制性股票由公司予以回购注销处理。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一期解除限售暨上市的公告》(    公告编号:2019-075)。

  董事戈耀红先生、罗燚先生、张怀斌先生、杜燕女士作为被激励对象回避了表决。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

  为满足公司控股子公司深圳市今鸿安科技有限公司(以下简称“深圳今鸿安”)的投资及运营需要,拟向深圳今鸿安提供不超过3,000万元人民币的借款,借款利率为同期银行贷款利率,借款期限不超过1年,以实际借款时间和额度按实结算,还款时付清本金同时支付借款利息。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(    公告编号:2019-078)。

  独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(    公告编号:2019-079)。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过《关于提议召开2019年第六次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年10月11日召开2019年第六次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  今创集团股份有限公司董事会

  2019年9月18日

  证券代码:603680         证券简称:今创集团    公告编号:2019-078

  今创集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

新能源的汽车,汽车安全性排名,杭州汽车站,北汽新能源原诚寅,泓锋泰新能源汽车,汽车销售管理系统,北京普天新能源充电桩站点,成都汽车音乐节,东风风神汽车

联系方式

电话:

传真:

邮箱:9490489@qq.com

地址:江苏省南京市玄武区玄武湖